Практика

Юридическая защита для сложных финансовых ситуаций.

Мы работаем с делами, где требуется сочетание юридической стратегии, финансового анализа и международной координации.

Получить консультацию Познакомиться с командой

Направления

Что именно мы сопровождаем

01

Возврат активов

Возврат денежных средств, утраченных из-за недобросовестных брокеров, инвестиционных платформ, фишинговых схем и неправомерных операций.

Что входит

  • Разбор платежной цепочки, переводов, кабинетов, договоров и переписки.
  • Подготовка правовой позиции для банка, платежной системы или посредника.
  • Сопровождение chargeback, refund, complaint и financial recovery процедур.
02

Финансовые споры

Банковские споры, оспаривание переводов, подготовка претензий, доказательной базы и сопровождение переговоров.

Что входит

  • Претензионная коммуникация с банками, EMI, платежными шлюзами и контрагентами.
  • Оспаривание неправомерных списаний, переводов, блокировок и отказов.
  • Формирование хронологии событий и доказательного пакета для дальнейших действий.
03

AML / KYC / Compliance

Подготовка материалов для финансового мониторинга, объяснение происхождения средств и юридическое сопровождение проверок.

Что входит

  • Подготовка объяснений по источнику средств, маршруту платежей и экономическому смыслу операций.
  • Сбор документов для KYC, enhanced due diligence и ответов на банковские запросы.
  • Снижение риска некорректной коммуникации с финансовым мониторингом.
04

Частное сопровождение

Персональная стратегия для клиента, который хочет понять риски, варианты действий, документы и порядок коммуникации до начала публичного или формального спора.

Что входит

  • Первичная юридическая оценка ситуации и приоритетов клиента.
  • План действий: что делать сразу, что фиксировать, куда обращаться и чего избегать.
  • Конфиденциальная коммуникация и сопровождение дальнейших шагов.

Метод

Как строится работа

Мы начинаем не с шаблонной претензии, а с проверки фактов: кто получил средства, какие документы есть, какие сроки применимы и какой канал давления юридически реалистичен.

01Первичная оценка

Определяем срочность, сумму, юрисдикции, участников и доступные доказательства.

02Карта доказательств

Собираем платежи, переписку, договоры, скриншоты, выписки и технические данные.

03Стратегия

Выбираем порядок действий: банк, платежная система, контрагент, регулятор или комбинированный маршрут.

04Сопровождение

Готовим документы, ведем коммуникацию и обновляем клиента по ключевым этапам.

Типовые ситуации

Когда стоит обратиться

Раннее обращение помогает сохранить доказательства и не потерять процессуальные сроки.

Брокер или инвестиционная платформа отказывается выводить средства.
Банк запросил объяснение происхождения средств или заблокировал операцию.
Средства ушли через криптокошелек, платежный шлюз или третье лицо.
Нужна претензия, жалоба или пакет документов для финансовой организации.
Есть риск раскрыть лишнее или неправильно ответить на compliance-запрос.
Требуется независимая оценка перспектив до оплаты новых комиссий или сборов.

Первый шаг

Опишите ситуацию конфиденциально.

Опросник помогает быстро понять сумму, источник проблемы, сроки и документы. Заявка попадет в систему, и специалист сможет оценить следующий шаг.

Отправить заявку